تعميم رقم (15262) وتاريخ 06-04-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (15262) وتاريخ 06-04-1440هـ
سعادة رئيس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشارة إلى برقية رئيس أمن الدولة رقم (19096) وتاريخ 17-03-1440هـ، المشار فيها إلى برقية معالي وزير الخارجية رقم (053707-40-001) وتاريخ 30-02-1440هـ، بشأن تلقي الوزارة مذكرة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض مشفوعها وثيقة مرفقة مفادها قيام شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 11 أكتوبر 2018م بإصدار دليلاً إسترشادياً لمساعدة المؤسسات الأمريكية والأجنبية المالية في الكشف على نحو أفضل عن المعاملات غير المشروعة المحتملة ذات الصلة بإيران والإبلاغ عنها ومنعها، ويلخص الإعلان الطرق التي يحاول من خلالها النظام الإيراني الوصول إلى النظام المالي الدولي وتجنب العقوبات الأمريكية والضوابط المالية.
لذا نرفق لكم نسخة من الدليل الإسترشادي الصادر عن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) وذلك لتعميمه على المحاسبين القانونيين.
آمل اطلاع سعادتكم وتوجيه المختصين باتخاذ اللازم.
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،،
وكيل الوزارة لحمايةالمستهلك المكلف
عمر بن محمد السحيباني
شرح للتعميم وبيانٌ له
يُعد هذا الخطاب إعلانًا من وكيل وزارة التجارة لوكيل وزارة الخارجية حول إصدار شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية دليلاً إرشاديًا لمساعدة المؤسسات المالية في الكشف عن المعاملات غير المشروعة المحتملة ذات الصلة بإيران ومنعها.
الهدف:
يهدف هذا الخطاب إلى إطلاع وكيل وزارة الخارجية على الدليل الإرشادي وتوجيه المختصين باتخاذ اللازم.
مكونات الخطاب:
- المقدمة: تتضمن معلومات عن مصدر الخطاب والجهة المستهدفة.
- الموضوع: شرح الدليل الإرشادي الصادر عن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN).
- الطلب: إتخاذ اللازم.
- الخاتمة: تتضمن شكر وكيل وزارة التجارة.
ملاحظات:
- يُعد هذا الخطاب إلزاميًا لوكيل وزارة الخارجية.
- يجب على وكيل وزارة الخارجية إطلاع المختصين على الدليل الإرشادي وتوجيههم باتخاذ اللازم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1463
