تعميم رقم (60667/67) وتاريخ 09-10-1440هـ

تعميم رقم (60667/67) وتاريخ 09-10-1440هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 15-01-1440هـ المتضمن الموافقة علي الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف المتضمنة تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستناداً إلي المادة (الخامسة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، والمادة (4/15) من لائحته التنفيذية، والمادة (السبعون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-02-1439هـ، والمادة (الثالثة والعشرون) من لائحته التنفيذية.
أفيدكم أنه تم البدء في تطبيق المرحلة الأولي للبلاغ الإلكتروني علي الرابط:(http://www.safiu.gov.sa) ابتداءً من يوم الإربعاء الموافق 24-09-1440هـ، علي أن يتم تقييم التجربة بنهاية شهر يوليو 2019م.
للإحاطة، والعمل بموجبه، والتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية عند مواجهة أي صعوبات في عملية الإبلاغ عن طريق الرابط الموضح أعلاه. إلي جانب إبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة بأي مستجدات في هذا الشأن.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1388

Leave A Comment

Don`t copy text!
× تحدث مع المستشار الآن