تعميم رقم (13/ت/7625) وتاريخ 20-04-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7625) وتاريخ 20-04-1440هـ

  •  

على كافة المحامين والموثقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى البريد الالكتروني الوارد للوزارة بتاريخ 24-03-1440هـ من أمانة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بشأن ضرورة متابعة الدول عالية المخاطر التي أدرجت في الموقع الالكتروني للجنة, وإلى الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ ونصها “على المؤسسات المالية، و الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر”.
وحيث إن اللجنة تقوم بتحديث قوائم الدول عالية المخاطر على موقعها الالكتروني بشكل مستمر؛ لذا فإن الوزارة تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة موقع اللجنة الإلكتروني فيما يتعلق بالدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر بما يعزز الإجراءات المتخذة من قبلكم, لتحديد مخاطر الدول عالية المخاطر من خلال الرابط التالي:
http://www.aml.gov.sa/ar-sa/Pages/HighRiskCountries.aspx
للاطلاع واتخاذ اللازم. والله يحفظكم.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/976

Leave A Comment

Don`t copy text!
× تحدث مع المستشار الآن