تعميم رقم (381000113853) وتاريخ 17-11-1438هـ

سعادة/ المحترم
بعد التحية،
أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي تحديثاً للملحق الخاص بالبنوك المراسلة ضمن المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أصدرته في يناير 2014م وحدثته في فبراير 2016م، ومتوافقاً مع ما أصدرته العمل المالي (FATF) لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أكتوبر 2016م.
ويهدف هذا التحديث الى إرشاد البنوك بآلية تقييم المخاطر في الأنشطة والتعاملات المتعلقة بالبنوك المراسلة، نظراً لاختلاف مستوى المخاطر بينها. وتحتوي المبادئ على قائمة محدثة من مؤشرات المخاطر والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم مخاطرها.
وتؤكد المؤسسة على أهمية التزام البنوك العاملة في المملكة بتحديث المحلق الخاص بالبنوك المراسلة الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي http://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf

وتقبلوا تحياتي،

ثامر بن محمد العيسى
مدير عام الرقابة على البنوك

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1762