تعميم رقم (41071315) وتاريخ 27-12-1441هـ

السادة / المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، وإشارةً إلى دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة الصادر في عام (1429هـ/ 2008م)، وانطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي، والحرص على حماية القطاع المالي من استغلاله في تمرير عمليات احتيالية.
مرافق طيه دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى مساعدة البنوك في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك أو عملاؤها، وتعزيز سبل الحد من مخاطر الاحتيال المالي، ليحل محل الدلي المشار إليه أعلاه.
للإحاطة، والعمل بموجبه للاسترشاد به حتي نهاية عام 2020م، وإلزامياً اعتباراَ من 01-01-2021م.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1739