تعميم رقم (63591/67) وتاريخ 23-10-1440هـ

تعميم رقم (63591/67) وتاريخ 23-10-1440هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: التأكيد على الاحتفاظ بنسخ هوية العملاء.
إشارة إلى المادة (السابعة) من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ التي نصت على أنه: “على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها” ، وإشارة إلى الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من ذات النظام التي نصت على أنه: “على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة عمل قائمة معها”.
عليه تؤكد المؤسسة على ضرورة الحصول على صورة من وثائق الهوية الشخصية مرة واحد فقط عند فتح علاقة عضوية مع العميل أو عند تحديث بيانات العميل.
للاطلاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،

فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/813

Leave A Comment

Don`t copy text!
× تحدث مع المستشار الآن